Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái mạnh mẽ để siết chặt giao dịch vàng nhằm phòng chống rửa tiền trong thời gian gần đây. Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch công ty luật SBLAW trên báo CafeLand, đây là một biện pháp cần thiết và đúng đắn nhằm bảo vệ nền kinh tế Việt Nam.
Ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra văn bản số 4885, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền trước ngày 15/7/2024. Đây là biện pháp nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị kinh doanh vàng tuân thủ nghiêm túc các quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ. Họ cũng phải gửi bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời cập nhật thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền.
Theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại nhà nước, việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ tại điểm bán vàng vẫn gặp khó khăn, nhưng dữ liệu khách hàng đã được thu thập và gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền để xử lý.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, nhận định rằng giao dịch vàng có nhiều nguy cơ rửa tiền do tính thanh khoản cao, giá trị lớn và tính phi tập trung. Ông nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức kinh doanh vàng và khách hàng. Khách hàng cũng cần lựa chọn tổ chức kinh doanh uy tín, cung cấp thông tin chính xác, giữ lại hóa đơn và báo cáo nếu nghi ngờ có hoạt động rửa tiền.
|
