SBLAW trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên Tạp chí đầu tư tài chính về vấn đề phòng chống rửa tiền, sau đây là nội dung bài viết:
Tư vấn pháp lý
Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7
Bài viết liên quan
Sáng ngày 17/12, Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch công ty luật SBLAW đã tham gia chương trình tọa đàm về chính sách
Kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn từ những kết luận kiểm toán
Với vai trò quan trọng trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần bảo đảm
Cần thiết có khung pháp lý chặt chẽ quản lý sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tiền ảo
Liên quan đến vụ án lừa đảo lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán, do TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) và TikToker
Bảo tồn Di sản Phật giáo - hành lang pháp lý từ Luật Di sản văn hoá 2024
Luật Di sản Văn hóa 2024 vừa được thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2025, với nhiều nội dung mới.
Đề xuất nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên bị hoãn xuất cảnh: Đã thực sự hợp lý?
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh với các ngưỡng nợ thuế khác nhau.
Luật dữ liệu: Xây dựng, phát triển, quản trị, xử lý và sử dụng dữ liệu số
Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Dữ liệu vào ngày 30 tháng 11 năm 2024, với sự tán thành của 451/458 đại biểu
Lỗ hổng kêu gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo trên không gian mạng
Công an Thành phố Hà Nội vừa thông báo về hai vụ án lừa đảo nghiêm trọng xảy ra trên không gian mạng, trong đó
Bị hại trong vụ Mr Pips lừa đảo 5.200 tỷ đồng có lấy lại được tiền?
Các luật sư khuyến cáo những việc bị hại trong vụ TikToker Mr Pips lừa đảo phải làm để có thể lấy lại được tài
